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專注實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域,300+家實(shí)驗(yàn)室的選擇!

  • 一、專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)

    ——您堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)后盾

    我們的咨詢?nèi)藛T都有著豐富的咨詢經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)多種行業(yè)、專業(yè)性強(qiáng),始終堅(jiān)持專業(yè)人才專業(yè)事的理念,確??蛻裟軌蛱岣吖芾硭?、技術(shù)能力、順利通過評審、去的資質(zhì)證書。

  • 二、精通標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范流程

    ——融合理論和實(shí)踐

    我們時(shí)刻關(guān)注國家政策的動態(tài),能夠第一時(shí)間掌握國家政策的變化,精通國家的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與流程,結(jié)合公司咨詢?nèi)藛T多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),確保為您提供最優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)。

  • 三、項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)

    ——為您提供一站式服務(wù)

    與客戶建立合作關(guān)系開始,每個項(xiàng)目都是由專人負(fù)責(zé)跟進(jìn),為客戶提供一站式的服務(wù),解決客戶取證過程中的難題。

  • 四、良好合作關(guān)系

    ——為您取證添磚加瓦

    我們長期專注實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)取證咨詢,與評審機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系,縮短取證周期,能夠在最短的時(shí)間內(nèi)完成評審,同時(shí)確保評審一次性通過。

  • 五、延伸服務(wù)

    ——為您持續(xù)保駕護(hù)航

    從貴單位獲得實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書起,我們將提供五年免費(fèi)延伸服務(wù),目的是幫助客戶長期有效的運(yùn)行管理體系。

  • 一、專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)

    ——您堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)后盾


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  • 二、精通標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范流程

    ——融合理論和實(shí)踐


    我們時(shí)刻關(guān)注國家政策的動態(tài),能夠迅速掌握政策的變化,結(jié)合公司咨詢?nèi)藛T多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),確保為您提供最優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)。

  • 三、項(xiàng)目專人負(fù)責(zé)

    ——為您提供一站式服務(wù)


    與客戶建立合作關(guān)系開始,每個項(xiàng)目都是由專人負(fù)責(zé)跟進(jìn),為客戶提供一站式的服務(wù),解決客戶合作過程中的難題。

  • 四、良好合作關(guān)系

    ——為您添磚加瓦


    我們長期專注合作方的實(shí)力與資質(zhì),與合作方建立了良好的合作關(guān)系,爭取能夠在最短的時(shí)間內(nèi)完成客戶委托,同時(shí)爭取合作一次性通過。

  • 五、延伸服務(wù)

    ——為您持續(xù)保駕護(hù)航


    我們將有專門客服顧問進(jìn)行定期回訪服務(wù),目的是幫助客戶長期有效的解決難題。

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ODI境外投資備案

辦理ODI備案登記需要哪些資料?

發(fā)布時(shí)間:2024-09-20 閱讀:1786

  我國企業(yè)要想合法去境外投資,是必須要先辦理ODI備案登記的。ODI備案登記是我國政府保護(hù)企業(yè)海外投資權(quán)益以及監(jiān)管的重要途徑。那么,要順利辦理ODI備案登記,究竟需要準(zhǔn)備哪些資料呢?

ODI備案登記

  一、ODI備案登記需要的資料

  辦理ODI備案登記前確定需要提交的資料是最關(guān)鍵的一個過程。以下是需要提交的所有資料:

  1、企業(yè)基本資料

  企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證(注意!如果已經(jīng)是三證合一,則提供統(tǒng)一社會信用代碼證)、公司章程、企業(yè)最近一年的審計(jì)報(bào)告或財(cái)務(wù)報(bào)表等,以證明企業(yè)的合法經(jīng)營狀態(tài)和財(cái)務(wù)狀況。

  2、投資項(xiàng)目的相關(guān)文件和報(bào)告

  詳細(xì)闡述海外投資項(xiàng)目的背景、目的、規(guī)模、投資方式、資金來源、風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對措施等內(nèi)容,是評估項(xiàng)目可行性和合規(guī)性的重要依據(jù)。

ODI備案登記

  3、境外投資主體資料

  如果是去新建境外企業(yè)的,需提供境外企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書。如果是在境外并購項(xiàng)目的,則需提供被并購企業(yè)的基本情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)資料。

  4、資金來源證明

  這是ODI備案登記中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),需提供證明資金來源合法、充足的文件,如銀行流水、貸款合同、股東出資證明等。

  5、投資協(xié)議及合同

  包括與境外合作伙伴簽署的投資協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合資經(jīng)營合同等,以明確雙方權(quán)利義務(wù)和合作細(xì)節(jié)。

ODI備案登記

  6、公司董事及股東信息

  包括企業(yè)法定代表人、主要股東及高級管理人員的身份證明、地址及聯(lián)系方式,以核實(shí)企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性和穩(wěn)定性。

  7、其他要求提供的資料

  根據(jù)投資項(xiàng)目的特殊性質(zhì),可能還需提供環(huán)保評估報(bào)告、安全評估報(bào)告、行業(yè)準(zhǔn)入許可等特定資料。這部分的資料就是根據(jù)不同的行業(yè)而不同了,跟著審核機(jī)構(gòu)的要求提交即可。

  二、ODI備案登記的資金證明

ODI備案登記

  在ODI備案登記中,證明資金合法性的資料是審核的重點(diǎn)之一。這也是為什么我會單獨(dú)這一part的資料提出來的原因。作為備案方,下面這些資金證明的資料越齊全越容易通過備案。

  1、公司銀行賬戶流水。提供企業(yè)近一年的銀行流水記錄,以證明資金來源的清晰可追溯性。銀行流水應(yīng)顯示資金來源的合法性,如經(jīng)營收入、股東出資、貸款等。

  2、貸款合同。如您的公司投資境外項(xiàng)目的資金來源是從銀行貸款的,需要提供與銀行的貸款合同及相應(yīng)的貸款發(fā)放憑證,以證明貸款的真實(shí)性和合法性。

  3、股東出資證明。對于股東出資部分,需提供股東出資的轉(zhuǎn)賬憑證、股東的驗(yàn)資報(bào)告等文件,以證明股東出資的真實(shí)性和到位情況。

  4、稅務(wù)證明。在一些特殊情況下,還需提供稅務(wù)部門出具的稅務(wù)證明或完稅憑證,以證明企業(yè)資金來源的合法性和納稅義務(wù)的履行情況。

  5、其他資金來源證明。如資金來源涉及其他渠道(如股票收益、投資收益等),需提供相應(yīng)的證明文件,如股票交易記錄、投資收益分配決議等。

ODI備案登記

  準(zhǔn)確齊全的資料是成功辦理ODI備案登記的必備要求,特別是在證明資金合法性方面,企業(yè)更應(yīng)注重細(xì)節(jié),提供充分、有力的證明材料,以贏得審核部門的信任。

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